宏达电子(300726) - 独立董事2024年度述职报告(王晓明)
会议召开情况 - 2024年召开9次董事会,独立董事均参加,2次现场7次通讯参会[3] - 2024年召开2次股东大会,独立董事列席2次[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议,独立董事发表审核意见[5] - 2024年参加9次审计委员会会议,参加2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6][8] 议案审议情况 - 第三届董事会第十五至十九次及第四届第一次审计委员会会议审议多项议案[7] - 2024年第三届董事会提名委员会审查确认第四届董事会董事候选人任职资格[17] - 公司第四届提名委员会审查高级管理人员任职资格,财务负责人候选人资格还经审计委员会审查[17] - 公司第四届董事会第一次会议通过选举董事长及聘任高级管理人员等议案[17] 审计相关情况 - 2024年3月31日沟通2023年度审计重要事项和结论关注事项[10] - 2024年9月13日公开选聘2024年度审计机构,拟选众华会计师事务所[10] - 2024年12月23日沟通2024年度审计工作相关事项[10] - 公司采用竞争性谈判选聘众华会计师事务所为2024年审计机构[16] 其他事项 - 2024年5月29日和8月参加独立董事培训[13] - 2024年公司及子公司与关联方发生日常经营性及股权转让关联交易,定价公允[15] - 2024年公司按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建设性建议[19]