董秘相关 - 公司设董秘1名，由董事长提名，董事会聘任[9] - 董秘履职重大问题，公司1个月内解聘[12] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[13] 专委会相关 - 专委会会议记录由证券部保存不少于10年[5] - 战略委员会由3名董事组成，独董至少1名[15] - 审计委员会由3名董事组成，独董2名，每季度至少开1次会[20][21] - 提名委员会由3名董事组成，独董2名，主任委员1名由独董担任[26] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独董2名，主任委员1名由独董担任[32] - 专委会委员由董事长、1/2以上独董或1/3以上董事提名[4] - 专委会会议应有2/3以上委员出席，召开前3天通知全体委员[4] 高管相关 - 董事兼任高管不超董事总数1/2[39] - 公司设总经理1名，可增设副总经理等高管职位[38] - 总经理由董事长提名或解聘建议，董事会决定；其他高管由总经理提名或解聘建议，董事会决定[40] - 总经理每届任期3年，可连任[41] - 总经理有权签署日常经营业务合同等，不能履职时指定1名副总经理代行职务[43] - 总经理原则上每季度向董事会报告1次工作[47] - 总经理常会每月召开1次，特定情形2个工作日内开临时会，总经办会前1天发通知[50] - 会议记录由总经办保存，公司存续期内一般至少保存5年[51] - 总经理绩效评价由董事会考核，薪酬与公司绩效和个人业绩联系并参照考核指标发放[51] - 总经理调离、解聘或到期离任时须进行离任审计[52] 职责相关 - 内审部负责审委会决策前期准备并提供资料，审委会评议后将决议呈报董事会[24] - 提委会据公司情况对董事会规模和构成提建议，搜寻并审查董事、总经理等人选[28][29] - 薪委会制定薪酬计划和股权激励计划，审查董高履责并考评[35] 规定相关 - 本规定由董事会负责解释，自审议通过之日起生效，修改时亦需董事会审议通过[55] - 本规定发布时间为2025年4月25日[56]