会议相关 - 2025年4月24日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，3位独立董事均参会[1] 财务决策 - 同意2024年度利润分配预案[1] - 同意续聘信永中和为2025年度财务报告审计机构[8] 财务情况 - 2024年度董事等薪酬按制度发放，披露与实际相符[3] - 2024年度未发生对外担保新事项，有1笔以前年度延续担保[4][5] - 为子公司提供不超4亿担保额度，期末担保余额27938.63万元[5] - 2024年度未发生关联方非经营性占用资金情况[6] 报告评价 - 认为《2024年度内部控制评价报告》反映内控实际情况[2] - 认为2024年度审计报告反映财务状况，同意披露[7]