业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的94.10%，营业收入占比100%[5] - 公司成品交付批次合格率达100%[7] 内部控制 - 2024年内部审计部按计划开展多项内部控制管理审计工作[9] - 公司董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自基准日至报告发出日无影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 公司建立涵盖多方面的内部控制体系并有效执行[5] - 公司按相关制度严格控制生产过程质量和信息系统运行[7][8] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[13] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[15][16] 综合情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[17][18] - 截至2024年12月31日，公司已建立较为完善、有效的内部控制制度[21] - 公司2024年度内部控制评价报告基本反映了内部控制制度建设及运行情况[21] 担保情况 - 2024年度公司无对合并报表范围外公司提供担保情况[6]