财务内控 - 注册会计师认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为截至2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[13] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，财务报告个别一般缺陷已整改[52] 组织架构 - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[15] - 公司设董事会、监事会及四个专门委员会[14][15] - 公司设董事会办公室等职能部门、各产品事业部及成都分公司[16] 人员管理 - 人力资源部门每年拟定人才需求计划[20] - 对技术和业务人员定期培训[20] - 制订科学合理考核制度对员工全面、分级考核[20] 企业文化 - 对企业文化做新定义，强调用户和质量意识[21] 制度建设 - 建立风险评估及控制体系[23] - 制定资金管理相关制度[24] - 制定资产管理内控制度[26] - 按交易金额和性质采取不同交易授权[28] - 制定采购与付款管理制度[29] - 制定销售与收款制度[30] - 制定研发资金管理制度[33] - 制定财务报告相关制度[34] - 制定合同管理制度[36] - 制定《对外投资管理制度》[41] - 制定《信息披露管理制度》等制度[43] 监督机制 - 内部审计部直接对审计委员会负责，独立开展工作[19] - 内部检查和监督多层面进行，建立独立董事制度和审计体系[44] - 依据规则制定《监事会议事规则》，监事可行使监督权[45] - 依据法规制定《董事会议事规则》，董事机制可监督管理层[46] - 管理层授权时制定规章制度，用考核机制监督职能部门[48] - 建立独立董事制度，独立董事参与重大事项讨论并发表意见[49] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷：错报金额≥税前利润总额5%等[51] - 财务报告重要缺陷：3%≤税前利润总额＜5%等[51]