业绩总结 - 2024年度公司临床前研究、CDMO、采购与付款、筹资与投资等业务控制环节有效执行[37][38][40][41] - 2024年度公司内部控制制度健全、合理、有效，无重大失控情况[47] - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[54][55] 数据相关 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[14] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润总额相关，错报小于2%为一般缺陷，超2%小于4%为重要缺陷，超4%为重大缺陷；与资产总额相关，错报小于0.5%为一般缺陷，超0.5%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷[48] 未来展望 - 公司将加强对《公司法》等法律法规制度的学习以提高员工风险防范意识[56] - 公司管理层将建立、修正和维护各项控制并监督其有效性[56] 其他新策略 - 公司结合运营、市场、合规及财务等方面开展风险评估并制定应对策略[42] - 公司运行OA办公软件、设立IT信息部、建立微信群交流平台，完善信息披露制度[44] - 公司设立内部审计部，加强对内部控制的监督力度[45]