董事会会议 - 昆山龙腾光电第二届董事会第十二次会议于2025年4月25日召开，8名董事实到[2] - 多个议案在董事会会议上获8票同意、0票反对、0票弃权通过[4][7][11][13][16][21][25][29][32][34][36][39] 业绩与分配 - 2024年度公司可分配利润为负值，不进行利润分配或资本公积金转增股本[23] 业务与授信 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，额度为7亿元人民币或等值外币，有效期12个月[37] - 公司拟向银行申请不超过73.3亿元人民币或等值外币综合授信额度[47] - 公司为子公司提供不超过6.8亿元人民币连带责任保证担保[51] 激励与审计 - 作废2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票1051.55万股[64] - 2024年公证天业会计师事务所完成公司年报审计工作，董事会同意续聘为2025年度审计机构[40][42] 报告与方案 - 公司编制《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[53] - 公司制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》[57] 制度与章程 - 修订《公司章程》并取消监事会，修订和制定多项公司治理制度[65][67] - 公司发布《龙腾光电股东会议事规则（2025年4月）》等多项制度[69] - 公司制定《龙腾光电未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划（2025年4月）》[69] 其他 - 董事会同意2025年高级管理人员薪酬方案[61] - 董事会同意提请召开2024年年度股东大会，具体召开时间、地点等另行通知[70] - 董事会审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[72]