会议情况 - 第一届董事会第十九次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》7票赞成通过[4] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》7票赞成，待股东大会审议[6][7] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》7票赞成通过[10] - 《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》7票赞成通过[13] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》7票赞成通过[19] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》7票赞成通过[21] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》7票赞成，待股东大会审议[23] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》7票赞成，待股东大会审议[24] - 2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划相关议案7票赞成通过[33][36] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，待股东大会审议[34][35] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，7票赞成，待股东大会审议[37][38][39] - 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易，7票赞成，待股东大会审议[40][41][42] - 确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，4票赞成通过[46][47] - 审议通过公司2025年第一季度报告，7票赞成通过[48][50][51] - 审议通过公司2025年度“提质增效重回报”行动方案，7票赞成通过[52][53] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案，7票赞成，将于2025年5月27日现场和网络投票结合召开[54][55] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.50元（含税），每10股转增3股，不送红股，待股东大会审议[31][32] 其他事项 - 确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[43][44][45]