会议相关 - 第四届董事会第十三次会议于2025年4月25日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 各项议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][12][14][16][18] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[37] 议案审议 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][9][11][13][15][16] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等议案已通过公司董事会相关会议审议[5][7][9][10][11][12][14][15][18] - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》已通过公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议[36] 分红转增 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），每10股转增4.9股[15] - 2024年公司现金分红和回购金额合计112,509,858.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例219.16%[15] - 2024年11月29日以总股本154,133,547股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税）[32] 财务相关 - 2024年度公司财务报表经审计并出具标准无保留意见的审计报告[11] - 公司2024年年度报告及2025年第一季度报告编制程序合规，内容真实准确完整[8][10] - 2024年度公司在募集资金使用及管理方面不存在违规情形[14] - 公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[17] - 公司2024年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情形，董事会表决9票同意[19] - 公司2024年度计提资产减值准备，董事会表决9票同意[20] 人员薪酬 - 2025年公司独立董事津贴标准为6万元/年（含税），议案需提交2024年年度股东大会审议[22] - 公司高级管理人员2025年度薪酬计划议案，8票同意，1票回避[23] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，董事会表决9票同意，议案需提交2024年年度股东大会审议[24] - 公司认为立信在2024年年报审计表现良好，董事会表决9票同意[26] - 公司对立信2024年履职情况评估良好，董事会表决9票同意[27] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由7.98元/股调整为7.88元/股，6票同意，3票回避[32] - 作废2023年限制性股票激励计划中1名离职激励对象的0.35万股限制性股票，6票同意，3票回避[33] - 公司同意为44名激励对象办理2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属事宜，可归属限制性股票数量为133.65万股[35] - 《关于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期符合归属条件的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[35]