会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日以现场和通讯方式召开，4月14日书面发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意9票，需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意9票，需提交股东大会[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意9票，需提交股东大会[14] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意9票，需提交股东大会[15] - 拟续聘天健会计师事务所，同意9票，需提交股东大会[17] - 公司拟以208,883,300股为基数进行2024年权益分派，每10股派1.5元，同意9票，需提交股东大会[18] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票[21] - 《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》同意9票[22] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意9票[23] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》同意9票[25] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》同意9票[26] 其他事项 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》被审议[19] - 独立董事津贴标准为每年7.2万元（税前）[20] - 公司计划使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理[23] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[26]