会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日召开[3] - 应出席董事10人，出席和授权出席10人[4] - 拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[27] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票[6][7][10][11][13][14][16][17][20][21][22][23][24][27] 财务相关 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[20] - 2024年度不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[22] 项目调整 - 对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整[23] 其他事项 - 编制了《内部控制自我评价报告》并由审计机构出具《内部控制审计报告》[24] - 拟定2025年度董监高薪酬标准提交股东大会审议[25][26]