业绩相关 - 公司2024年度亏损，不进行权益分派[17] - 公司报告期末未分配利润21,648,360.37元，留存用于2025年业务拓展等[17] - 各控股子公司2024年度暂不向股东进行现金分红[19] - 公司2024年度不存在股东及其他关联方占用资金情形[12] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[5][6][7][9][10][13][14][16][20][24] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》同意5票、反对0票、弃权0票，3名关联独立董事回避表决[25] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事王玉琴回避表决[30] - 《关于转让参股公司股权的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事王洪良、杭一回避表决[45] 议案审议 - 《关于2024年年度报告及年度报告摘要》等多个议案尚需提交股东大会审议[7][8][10][13][14][16][17][20][21] - 《关于2024年度总经理工作报告》等议案无需提交股东大会审议[9][24] - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》关联董事回避表决，直接提交股东大会审议[22][23] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》全体董事和薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交股东大会审议[29] - 《关于公司2025年向银行申请增加授信额度的议案》尚需提交股东大会审议[40] 人员选举 - 拟选举何亚东、黄志刚、王玉琴为第四届董事会提名委员会委员，王玉琴任召集人[35] - 拟选举王洪良、何亚东、杭一为第四届董事会战略委员会委员，王洪良任召集人[39] 其他事项 - 公司拟定于2025年5月16日14:30时召开2024年年度股东大会[47]