会议时间 - 现场会议召开时间为2025年5月22日13点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年5月22日[2] - 股权登记日为2025年5月16日[2] 2024年会议情况 - 召开2次股东大会[11] - 召开5次临时董事会，审议通过9项议案[9][10] - 召开3次第八届董事会会议，审议通过26项议案[9][10] - 战略委员会于4月23日审议通过提前终止2022年员工持股计划的议案[13] - 提名委员会召开2次会议，对总经理变更提建议并关注董高任职资格[13] - 监事会召开多次会议，审议多项议案[17] 业绩数据 - 销售收入427,062.95万元，利润总额8,077.84万元[23] - 归母净利润2,412.20万元，扣非净利润 - 2,709.65万元[23] - 毛利率13.08%，销售费用率4.66%，管理费用率5.33%，净利润率1.12%[23] - 信用减值损失 - 63.04万元，资产减值损失1,881.01万元[23] - 资产总额873,623.09万元，资产负债率42.06%，产权比率72.58%[23] - 流动比率1.29，速动比率1.05，总资产周转率0.49次[23] - 营业收入42.71亿元，同比增长2.57%[25][30] - 归母净利润同比增加24488.63万元，上升110.93%[26][29] - 销售、管理、研发、财务费用分别下降15.73%、13.97%、5.28%、31.21%[26] - 应收账款周转率4.29次，较上年增加0.79次；存货周转率5.10次，同比下降0.99次[25][27][32] - 资产负债率较上年下降1.56个百分点；产权比率较上年下降4.77%[27][28] - 经营活动现金净流入7.03亿元，较上年增加203.17%[33] - 投资活动现金净流入1.73亿元，筹资活动现金净流出8.98亿元[33] - 扣非后加权平均净资产收益率为 -0.62%，较上年减亏[25] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现0.066元，合计派现723.69万元，现金分红比例30%[35] 行业收入 - 2024年签约大幅增长21.7%，金融和能源行业收入分别同比增长25.25%和174.18%[30] 人员薪酬 - 董事长、总裁王维航2024年税前报酬429.92万元[44] - 董事申龙哲2024年税前报酬72.21万元[44] - 董事、副总裁代双珠2024年税前报酬110.60万元[44] - 2024年董监高税前报酬总额1059.35万元[45] 议案情况 - 议案十适用对象为董监高，适用日期为2024年1月1日至12月31日[43] - 议案十薪酬为税前金额，个税公司代扣代缴[45] - 独立董事、董事参会费用公司承担[46] - 议案十年薪可根据行业及公司经营情况适当调整[47] - 议案十一公司拟继续为公司和董监高购买责任险[49] - 议案十一具体情况详见上交所网站公告[49]