公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东大会1次，独立董事高修柱全出席[3] - 2024年战略委员会未开会，提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次，高修柱全出席[4] - 2024年4月19日聘任吴兴广为副总经理[14] 业绩情况 - 2023年度营收1.62亿元，未达考核目标值4.4亿和触发值3.96亿[15] - 取消归属第三个归属期计划归属的限制性股票并作废[15] 合规运营 - 2024年关联交易定价合理，程序合法，未损股东利益[7] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 2024年未发生收购情况[9] - 2024年财务报告信息真实准确，符合会计准则[10] - 2024年已建立有效内控管理体系[10] - 2024年聘请信永中和为审计机构，程序合法[11] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[12] - 严格遵守规定使用募集资金，未改用途，未损公司及股东利益[16][17] 建议 - 持续强化募集资金管理，加快建设进度[17] - 财务部日常与审计机构强沟通，谨慎处理会计业务[17]