股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[10] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议，且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[10] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[12] - 公司与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易，应提交股东会审议[13] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[23] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[24] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[22] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[22] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向上交所备案，召集股东持股比例不得低于10%[24] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[28] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[29] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前通知[29] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[33] 投票与决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[46] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%的事项需特别决议通过[48] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[49] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[54] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午15:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午15:00[42] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[48] 其他规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[31] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东会，否则由出席股东推举[41] - 审计委员会召集人不能履职时，由半数审计委员会成员推举一名成员主持[41] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[56] - 出席股东会股东对提案表决意见为同意、反对或弃权，未填等情况计为弃权[56] - 会议主持人或股东等可要求对所投票数组织点票，股东会决议应及时公告[56] - 公司股东会决议内容违法无效，股东可请求法院撤销违规决议[57] - 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责，记载多项内容[59] - 召集人应保证会议记录真实准确完整，相关人员需签名，保存期限不少于十年[60] - 因特殊原因导致股东会中止等情况，召集人应采取措施并公告、报告[60] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间按决议指明或审议通过之时[60] - 本规则术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜以相关规定为准[62] - 本规则为《公司章程》附件，自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[64] 候选人提名规则 - 持有或合并持有公司百分之一以上有表决权股份的股东可提非职工代表董事候选人[51] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提独立董事候选人[51]