会议情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年各专门委员会召开会议，独立董事按规定出席[8][9] - 2024年独立董事专门会议召开5次，均按时参与并同意事项[10][11] 合规情况 - 2024年关联交易遵循原则，决策程序合规[17] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[18] - 2024年未发生被收购情况[19] 人事财务 - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[22] - 2024年财务负责人未变[23] - 2024年未因非准则原因作会计政策或估计变更[23] - 2024年聘任高级管理人员程序合法[25] - 2024年审议通过董高薪酬方案[27] - 2024年未制定或变更激励及持股计划[27] - 2024年不涉及董高在拟分拆子公司持股计划[28]