会议情况 - 2024年召开9次董事会、6次股东大会[4] - 2024年提名、审计、战略委员会分别召开2、5、3次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席董事会4次、通讯出席5次，参加股东大会6次[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间15个工作日[12] - 2025年独立董事将持续履职保障权益[17] 公司合规 - 2024年关联交易符合业务需要，价格公允[14] - 2024年未发现公司及股东违背承诺事项[14] - 2024年公司财务信息真实、完整、准确[14] 人事与方案 - 同意聘任李敏为财务总监、詹伟哉为独立董事候选人[16] - 2024年度董高薪酬方案通过审议[16] - 2024年多项股权激励议案审议通过[16] 审计相关 - 2024年聘请天健会计师事务所审计[14] - 天健出具审计报告客观公正[14]