博济医药(300404) - 2024年独立董事述职报告(谢康)
会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年独立董事召开1次提名委员会会议,参加7次审计委员会会议[6][7] - 2024年4月23日召开第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议[8] 关联交易 - 2023年度与关联方日常关联交易正常,无损害股东利益情形[15] - 2024年度日常关联交易预计基于经营需要,定价公允[15] - 全资子公司参与投资博启投资基金关联交易遵循公平原则[16][17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[18] 审计与薪酬 - 2024年8月23日续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年4月23日确认2023年度董事、高管薪酬并制定2024年度方案[20] 激励计划 - 2024年3月19日通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22] - 2024年度向符合条件激励对象授予限制性股票[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行监督职责,维护股东合法权益[26]