会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年独立董事召开7次审计委员会会议，参加6次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年4月23日召开第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议[8] 决策事项 - 2024年4月23日审议通过日常关联交易确认及预计等事项[15] - 2024年8月23日续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年4月23日确认2023年度董事等薪酬并制定2024年度薪酬方案[20] - 2024年3月19日同意实施2024年度限制性股票激励计划[21] 其他要点 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 关联交易价格参照市场公允，无输送利益情形[16] - 全资子公司用自有资金参与投资博启投资基金[16] - 2024年公司内控无重大缺陷[17] - 2025年独立董事将继续履行监督职责[24]