会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，股东大会2次[1] - 2024年第三届董事会审计委员会第六次会议1月29日召开[3] - 2024年第三届董事会审计委员会第七次会议4月18日召开[3] - 2024年第四届董事会审计委员会第一次会议7月31日召开[3] - 2024年第四届董事会审计委员会第二次会议8月22日召开[4] - 2024年第三届董事会提名委员会第三次会议7月10日召开[4] - 2024年第四届董事会提名委员会第一次会议7月31日召开[4] - 2024年第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议4月18日召开[4] 人员履职情况 - 独立董事陈燕应出席董事会5次，亲自出席5次[2] - 独立董事陈燕应列席股东大会2次，实际列席2次[2] - 独立董事陈燕积极参加监管部门组织的学习培训[10] 会议审议事项 - 第三届董事会审计委员会第六次会议审议《2023年年报审计工作安排》等议案[3] - 第三届董事会审计委员会第七次会议审议《公司2023年年度财务数据》等议案[3] - 第四届董事会审计委员会第一次会议审议《聘任公司财务负责人》议案[3] - 第四届董事会审计委员会第二次会议审议《公司2024半年度财务数据》等议案[4] - 第三届董事会提名委员会第三次会议审议《提名黄华侨等为第四届董事会非独立董事》等议案[4] - 第四届董事会提名委员会第一次会议审议《提名公司高级管理人员》议案[4] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案[4]