分红与关联交易 - 2024年度向全体股东每10股派发现金0.64元（含税），预计派发现金红利48248557.18元[6] - 预计2025年度发生关联交易金额为35100万元[6] 资金使用 - 拟使用不超过30000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[10] - 拟使用不超过50000万元募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[13] 募投项目 - 募投项目“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”和“年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”变更募集资金专户[12] 会议相关 - 第八届董事会第五次会议于2025年4月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议通知于2025年4月14日送达各位董事[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][9][10][12][13][15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为4票同意，关联董事回避表决[8] - 《市值管理制度》制定议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[16] - 对宝武集团财务有限责任公司持续风险评估报告议案表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[18] - 董事会对独立董事独立性评估专项意见表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[24] - 《募集资金管理办法》修订议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东会审议[27] - 《2024年年度报告》议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，已审计委员会审议通过，需提交2024年度股东会审议[28] - 《2025年第一季度报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，已通过审计委员会审议[29][30] - 《2024年度可持续发展报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，已通过战略发展与科技委员会审议[31] - 《关于召开2024年度股东会的通知的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[32] 激励计划 - 首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期为125名激励对象办理解除限售[21] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期未达成业绩考核，376.822万股限制性股票将回购注销[22] - 公司拟回购137名激励对象459.907万股限制性股票，总股本将从758482776股减至753883706股，注册资本从758482776元减至753883706元[23] 其他事项 - 公司制定《舆情管理制度》[14] - 2025年度对外捐赠、赞助预算支出不超26万元（含税），议案需提交2024年度股东会审议[26] - 审议通过《2025年第一季度报告》，报告于4月26日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[29] - 审议通过《2024年度可持续发展报告》，报告详见巨潮资讯网[31] - 审议通过《关于召开2024年度股东会的通知的议案》，拟定于5月16日下午2时召开股东会，采取现场结合网络投票方式[32] - 《关于召开2024年度股东会的通知》于4月26日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[32] - 备查文件包含第八届董事会第五次会议决议等5项决议[33]