会议召开情况 - 2024年召开董事会会议3次、股东大会会议1次[3][4] - 2024年王浩参加薪酬、战略、提名等委员会会议各1次[5] - 2024年王浩参加1次独立董事专门会议[6] - 2024年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议[20] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[20] 公司治理与规范 - 2024年按规定真实准确完整及时披露定期报告，内控体系完善有效[17] - 年度关联交易符合生产经营需要，决策程序合法合规[13][14] - 第五届董事会换届程序合法规范，提名董事具备任职资格和能力[20] 人事与审计变动 - 2024年5月14日取消聘任大华会计师事务所[18] - 吴志雄等6人当选第五届董事会董事，任期自2024年5月24日起[20] 公司决策事项 - 第四届董事会第三十五次会议审议通过提名第五届董事会董事议案[20] - 第四届董事会第三十五次会议审议通过注销部分股票期权议案[23] 独立董事履职 - 王浩任期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 王浩任期内公司未发生被收购情况[16] - 王浩任期内未独立聘请中介机构等[8] - 王浩任期内密切关注审计部工作，与会计师事务所沟通[9] - 独立董事认为注销部分股票期权和调整行权价格事项合规[23] - 独立董事任职期内积极履行职责，促进公司治理完善优化[25]