会议召开 - 2024年召开董事会会议3次、股东大会会议1次[3][4] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议等3种会议[5][6] - 2024年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议[20] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[20] 人员相关 - 提名并选举产生公司第五届董事会董事[20] - 审查董事、高级管理人员履职及薪酬情况[21][22] 财务审计 - 2024年5月14日取消聘任大华会计师事务所[18] - 任期内不涉及聘任或解聘财务负责人等事项[21] 合规情况 - 关联交易遵循公平公正原则，决策程序合规[13][14] - 定期报告披露真实准确完整及时，内控无重大缺陷[17] - 取消聘任会计师事务所程序和披露合规，未损股东利益[19] - 注销部分股票期权及调整行权价格事项合规[23]