董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事不少于1/3[2] - 董事会设董事长1名，可设副董事长1名[2] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知[5][14] - 临时会议在多种情况提议时召开，提前2日通知[7][10][12][14] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[16] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行，关联董事回避时无关联董事过半数出席[18][30] 决议形成规则 - 提案需全体董事过半数赞成，特定事项要求更高[29][30] - 未通过提案短期内不再审议，可要求暂缓表决[34][35] 其他规定 - 会议表决1人1票，档案保存不少于10年[26][42] - 按授权行事，利润分配有审计流程[31][32] - 安排人员记录，董事签字确认[37][39]