战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 成员构成与产生 - 成员由七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五天通知[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[14] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存十年[18] 职责范围 - 评估公司战略规划制订、执行流程[6] - 审查中长期发展战略规划和年度ESG报告等[7] - 审查重大投资、融资等方案并提建议[7]