独立董事履职情况 - 2024 年独立董事应出席董事会会议 9 次，现场 2 次，通讯 7 次，出席股东大会 3 次[2] - 2024 年独立董事累计现场工作时间 15 日[7] - 2024 年独立董事表决均投赞成票[3] - 2025 年独立董事将继续履职提建议[18] 会议召开情况 - 2024 年召开 4 次审计、1 次薪酬与考核、5 次独立董事专门会议[4][5] - 2024 年 9 月 25 日召开第三次临时股东大会，通过换届选举议案[14] - 2024 年 4 月 29 日会议通过会计政策变更议案[15] - 2024 年 8 月 30 日会议通过会计估计和政策变更议案[15] - 2024 年 9 月 9 日会议审议董事会换届选举议案[16] - 2024 年 9 月 25 日股东大会通过换届选举议案[16] - 2024 年 9 月 25 日第五届董事会一次会议通过多项决议[16] 其他事项 - 报告期内按时披露多份报告[12] - 续聘中兴华会计师事务所为财务审计机构[13] - 报告期内关联交易合法合规[8] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 报告期内公司未被收购[11] - 公司聘任王景雨为财务总监[15]