独立董事任职资格 - 应具备五年以上相关工作经验[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等人员不得担任[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任[9] - 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的1/3，至少含一名会计专业人士[12] 独立董事提名与选举 - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出候选人[13] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超六年[15] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[16] 独立董事履职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[27] - 发现公司特定违法违规情形应向深交所报告，必要时聘请中介调查[28] - 持续关注相关董事会决议执行情况，公司未说明或披露，可向证监会和深交所报告[29] 独立董事会议相关 - 专门会议召开需提前三日通知全体独立董事，经全体同意可不受此限[33][34] - 需全体独立董事三分之二以上出席方可举行[34] - 行使特别职权及特定事项需经专门会议审议，并经全体过半数同意[36][37] 独立董事履职保障 - 公司应为专门会议召开提供便利和支持[36] - 提供履行职责必需的工作条件，董事会秘书应确保信息畅通并提供协助[39] - 聘请中介机构等行使职权所需费用由公司承担[40] 独立董事薪酬与制度 - 公司应给予适当津贴，津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[43] - 本制度经公司股东会审议批准之日生效，修改亦同[42] - 本制度由董事会负责解释[44] 其他规定 - 中小股东表决情况应单独计票并披露[17] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[18] - 因特定情形辞任或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[18] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人；提名及薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人[24] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，董事会专门委员会会议原则上不迟于会议召开前三日提供资料[27] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[28] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[28] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[31]