董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[6] - 董事会设一名职工代表董事，由职工民主选举，无需股东会审议[6] - 董事辞任致成员低于法定人数，六十日内完成补选[7] - 董事辞任或任期届满后，两年内对公司和股东承担忠实义务[11] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[11] 董事会组成 - 董事会由五名董事组成，设董事长、副董事长各一人[13] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[13] 审计委员会 - 审计委员会成员三名，至少两名独立董事[17] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[17] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[21] - 特定主体提议可召开临时会议，董事长十日内召集，提前五日通知[25] - 定期会议变更事项，提前三日发变更通知，不足三日顺延或全体董事认可[25] 决议表决 - 董事会决议一人一票，矛盾时后形成的为准[30] - 关联董事对关联交易回避表决，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] 其他 - 董事会各专门委员会成员为单数且不少于三人，提名等委员会中独立董事过半数并担任召集人[19] - 专门委员会可聘中介，费用公司承担[20] - 董事会会议涉及利润分配等且无正式审计报告，先据草案决议，正式报告出具后再议[33] - 董事会决议当场宣读，非现场表决书面通知，公告秘书办理[34] - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[34] - 会议记录包括多项内容，可制作纪要和决议记录[36] - 与会董事对记录签字确认，有意见可书面说明[37] - 会议档案秘书保存，期限十年[37] - 本规则为《公司章程》附件，释义相同[39] - 本规则未尽事宜按法律和章程执行，抵触按新规定修订[39] - 本规则由董事会拟订，股东会批准生效，修改亦同，董事会解释[39]