会议安排 - 2025年会议4月14日发通知，4月24日现场召开，5名董事应出席并实际出席[3] 资金管理 - 公司拟用不超3.5亿元暂时闲置募集资金现金管理[14] - 公司及子公司拟用最高4亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[15] 审计相关 - 董事会同意聘信永中和为2025年度财务报告和内控审计机构，聘期1年[18] - 信永中和对公司2024年度财务报表和内部控制出具标准无保留意见审计报告[9][20] 担保事项 - 公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保[16] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[4][6][9][11][13][14][15][16][18][20] - 《关于非董事高级管理人员2024年薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决同意5票[21] - 《关于董事会换届选举的议案》同意提名候选人，需深交所审核无异议后提交股东大会表决[23] - 《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》表决同意5票，投资期限12个月内有效[24] - 《关修订<公司章程>》等多个议案需提交2024年度股东大会审议[25][26][27][33][34][35] - 《关于召开2024年度股东大会的通知》表决同意5票[41] 关联交易 - 《2025年度日常关联交易预计的议案》同意3票，关联董事回避表决[4][5][6][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20]