内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[3] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围二级子公司9户、三级子公司3户[7] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 制度建设 - 制定资金、采购、销售等多项管理制度[10][11] - 明确投资、担保、关联交易等决策程序和权限[10][11][12] - 完善财务、信息披露等制度确保真实准确完整及时[13][14] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设并加强监督检查[20]