重庆三圣实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公 司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 2024 年公司董事会共召开 4 次董事会会议，本人以现场方式参加了 1 次会 议,以通讯方式参加了 3 次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见， 对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。 二、出席公司股东大会情况 2024 年，公司共召开一次股东大会，本人以现场方式参加，充分听取现场中 小股东的意见及建议。 三、出席公司专门委员会的情况 2024 年度，公司召开董事会审计委员会 4 次，所有会议本人均亲自出席， 没有委托出席或缺席情况。本人对专门委员会的各项议案进行了认真审议，均投 了赞成票，没有提出异议。 四、在公司进行现场工作情况 ...