第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-26 号 重庆三圣实业股份有限公司 一、通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 16 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 《2024 年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-28）内容详见《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》内容详见 ...