本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第三次临时股东 大会的议案》，董事会决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2025 年第三 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-041 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年5月12日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 ...