内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效性，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位含母公司及6家子公司，资产和营收占比100%[7] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[9][10] - 报告期不存在财务和非财务报告内重大、重要缺陷[26][27] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会、4次董事会、4次监事会[12] - 董事会5名成员，监事会3名监事[13] - 审计委员会3名董事，1名会计专业独董任召集人[19] 信息披露与违规 - 2024年度完成信息披露95项[20] - 因子公司虚假贸易业务被责令改正，罚款280万元[20] 担保与增资 - 2024年为子公司提供1000万元连带责任保证担保[23] - 报告期向子公司增资1500万元，注册资本增至3000万元[24] 制度建设 - 设置多部门及分厂，构建相互制衡机制[15] - 制定多项财务制度，规范资金审批授权程序[16] - 规范财务报告编制流程，确保数据准确真实[17]