内部控制评价 - 公司对2024年1月1日至12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价报告基准日不存在重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占100%[6] 公司治理 - 公司依法设立三会，健全法人治理结构[7] - 董事会下设战略发展委员会提决策建议[8] 制度建设 - 建立授权审批制度并系统化规范流程[11] - 制定采购和成本控制制度减风险与预算管理[13] - 制定资产管理相关制度保资产安全与计量准确[14] - 制定年报信息披露差错追究制度保质量[19] 审计监督 - 设立独立内部审计部门监督检查运营[23] 缺陷标准 - 财务报告内控按错报金额分一般、重要、重大缺陷[25][26] - 非财务报告内控按损失和影响分一般、重要、重大缺陷[29] 结果与展望 - 报告期内不存在重大或重要内控缺陷[30][31] - 截至2024年底加强权益性工具投资投后管理[31]