会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会会议[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开5次[9] 审议事项 - 2024年4月25日审议通过2023年度日常关联交易确认议案[14] - 审核通过2023年度内部控制自我评价报告[15] - 2024年4月25日审议通过续聘2024年度审计机构议案[16] - 2024年4月25日审议通过2024年度董事及高管薪酬方案议案[18] 换届相关 - 2024年8月12日审议通过换届选举董事长及聘任高管事项[17] 独立董事履职 - 独立董事徐大卫应参加董事会7次，实际参加7次，出席股东大会4次[5] - 独立董事与内部审计及会计师事务所就年报审计多事项交流[11] - 独立董事多次实地考察公司，现场工作不少于15日[13]