会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会会议、4次股东大会会议[5] - 报告期内战略委员会召开2次会议[6] - 审计委员会召开4次会议[8] 人员相关 - 独立董事李良琛应参加董事会7次，实际参加7次，出席股东大会4次[5] - 完成2024年度董事及高级管理人员薪酬方案审议[9] - 完成新一届高级管理人员提名与审核[9] 事项审议 - 2024年4月25日审议通过2023年度日常关联交易确认议案[15] - 2024年4月25日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年年度审计机构[18] - 2024年8月12日审议通过换届选举及高级管理人员聘任相关事项[20]