内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 组织架构 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成[7] 制度建设 - 实行内部审计制度，审计部向董事会审计委员会汇报[9] - 建立人力资源目标，实行全员劳动合同制[10] - 完善风险管理机制，收集分析风险因素[13][14] - 修订完善内控管理制度，各环节建内控[16] - 岗位设置考虑不相容职务分离，与关联方“五独立”[16] - 按交易金额和性质采取不同审批制度[17] - 执行会计准则，制定多项财务制度[18] - 各部门环节制定岗位职责分工制度[19] - 建立资产日常管理和定期清查制度[20] - 制定制度保障信息收集处理传递[27] 监督机制 - 监事会每六个月至少开一次会监督董、经层[29] - 董事会通过会议和沟通检查监督经理层[31] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、净利润设标准[35] - 非财务报告内控缺陷评价标准与财务报告类似[39] 其他 - 制定《独立董事工作制度》发挥独立董事作用[33] - 依据规范体系及办法开展评价工作[34]