会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[2] - 定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[25] 业绩与分配 - 2024年度利润分配方案预计派发现金股利101,099,369.50元[7] - 董事会审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[17] 薪酬相关 - 2025年度公司独立董事徐井宏津贴为30万含税，汤奕、李诗津贴为24万元/人含税[14] 制度与人事 - 董事会审议通过制定公司《市值管理制度》《舆情管理制度》的议案[21][22] - 董事会审议通过聘任田圆圆女士担任公司证券事务代表的议案[23][24] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均为7票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][8][9][11] - 《关于公司<2024年度高级管理人员绩效考核情况及2025年度薪酬方案>的议案》关联董事回避，5票同意通过[13] - 《关于公司<2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案>的议案》全体董事回避，提交2024年度股东大会审议[15] - 董事会审计委员会审议通过关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告等议案[20] - 董事会审议通过2025年度担保额度预计议案，需提交2024年年度股东大会审议[18]