本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"或"蕾奥规划"）于2025 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第二十一 次会议，会议通知及相关会议材料于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合 《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成 如下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年度总经理工 作报告>的议案》； 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2025-004 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 公司总经理朱旭辉先生向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，汇报了 20 ...