财务安排 - 2025年度计划向银行申请不超3亿元综合授信额度[5] - 2024年度每10股派现金红利2元，派发现金股利1600万元[10] - 2024年度每10股转增4股，转增后总股本增至1.12亿股[10] - 预计2025年度与关联方日常经营关联交易总额不超900万元[12] - 同意使用不超2亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金进行现金管理[14] 议案表决 - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等多项议案表决同意5票[3] - 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》表决同意3票，回避表决2票[12] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》表决同意1票，回避表决4票[15] - 公司2025年度高级管理人员薪酬方案表决同意4票，回避表决1票[16] - 公司《独立董事独立性情况的专项意见》表决同意3票，回避表决2票[16] - 2024年度和信会计师事务所履职评估相关议案表决同意5票[18] - 公司《2025年第一季度报告》表决同意5票[19] - 部分募投项目暂缓实施议案表决同意5票[21] - 拟召开2024年年度股东大会议案表决同意5票[22] 其他事项 - 会议于2025年4月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开[2] - 第二届董事会第七次会议应参加董事5人，实际参加5人[2]