会议审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项报告[3][5][6][7][8][9][11][12] - 审议通过《2025年一季度报告》[19][20] 利润分配 - 2024年度以总股本69,925,816股为基数，每10股派现3.50元（含税），转增4.50股[10] 担保事项 - 预计新增对下属子公司担保额度1.5亿元[14] - 同意为北京久佳信通等公司银行授信提供担保[20] - 《关于预计2025年度接受关联方无偿担保额度的议案》获通过[16] 审计机构 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[13] 资产处理 - 同意2024年度计提资产减值准备[17] 人员薪酬 - 2025年度董事、高管薪酬方案将提交2024年年度股东大会审议[18] 人员补选 - 拟补选汪浚先生担任第四届董事会独立董事，尚需股东大会审议[21] 公司变更 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》[22][23] 股票发行 - 拟提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，尚需审议[24] 股东大会 - 拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[25]