内部控制评价 - 公司对2024年内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 股东大会、董事会、监事会分别行使决策权、执行权和监督权[8] - 公司设审计部并配置专职人员[10] - 公司建立人力资源制度流程管理体系[12] - 董事会下设战略委员会负责制定战略规划[14] 财务与分红 - 公司每年提出红利分派方案并派现到位[16] - 公司建立募集资金管理办法，使用及披露无违规[27] 风险控制 - 公司识别评估内外部风险并采取应对措施[17] - 主要控制措施有不相容职务分离、授权审批等[18][19] - 重点控制资金、采购等高风险领域业务活动[20] 信息与监督 - 公司建立信息系统保障业绩报告及信息沟通[29] - 审计部对财务收支及经营活动审查监督并提整改方案[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定性和定量标准[33][34] - 非财务报告内部控制缺陷从定性角度评价[35] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36][37] - 公司无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷[38]