内部控制体系 - 公司在五方面建立和实施内部控制体系[3] - 公司设审计部开展审计业务提升内控质量[8] 治理与制度 - 公司制定规范治理结构和议事规则[4] - 公司建立人力资源制度流程管理体系[9] - 公司实施全面预算管理制度[16] 风险控制 - 公司识别评估内外部风险并采取应对措施[15] - 公司重点关注高风险领域实施有效控制[18] 信息披露与评价 - 2024年度公司信息披露遵循规定[28] - 公司确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[32] 内控结果 - 报告期内公司无财务和非财务重大、重要内控缺陷[37][38] - 事务所认为公司2024年底财务报告内控有效[39] - 保荐人认为公司内控符合法规要求[40]