内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 公司治理 - 建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构[9] - 建立董事会领导下总经理负责制[10] - 设立符合业务规模和管理需要的组织架构[11][12] 战略规划 - 董事会下设立战略委员会研究并建议长期发展战略规划[13] 制度建设 - 制定完善《内部审计制度》，审计委员会监督审议重大事项[14] - 薪酬与考核委员会负责制定审核薪酬方案和考核标准[16] - 建立目标管理责任制、人事管理制度[16] 公司愿景 - 成为世界领先的物联网方案、产品及服务提供商[17] 风险与控制 - 建立风险评估体系和突发事件应急机制[18] - 实施不相容职责分离，完善授权审批控制体系[20][21] 财务与资产 - 遵照会计准则规范会计工作，完善财务信息系统[22] - 建立财产日常管理和定期清查制度[23] - 建立预算管理制度，通过KPI分解预算目标[24] 管理会议 - 定期召开管理层经营分析会议，跟踪改进情况[26] 子公司管理 - 建立子公司管理制度，定期取得子公司财务报告[27] 缺陷认定标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[41][42][43][44] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] 未来展望 - 健全内部控制体系，优化业务及管理流程[47] 其他 - 报告期内无影响内部控制有效性的其他重大事项[48]