业绩总结 - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[27] - 截至2024年12月31日公司内部控制在所有重大方面有效，无重大缺陷或重大风险[27] 数据相关 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[6] 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 公司全资和控股子公司均建立研发机构并制定研发制度[13] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司结合战略发展规划及实际经营发展情况对组织架构进行调整[8] - 公司制定《募集资金管理制度》，明确募集资金存放与使用要求[10] - 公司建立独立会计核算部门，配备独立会计人员，建立独立核算体系[10] - 公司制定《财务管理制度》，明确财务报告内容、编制原则等[11] - 公司设置供应链中心，实际执行中拆分为“农心供应链”与“上格供应链”[11] - 公司制定完整供应、采购管理制度确保物料采购有序[12] - 公司设置多部门负责销售业务并形成销售政策和管理办法[12] - 公司实施全面预决算管理制度并纳入部门和子公司考核[14] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产总额潜在错报≥资产总额1%，利润总额潜在错报≥利润总额5%[20] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤潜在错报＜资产总额1%，利润总额3%≤潜在错报＜利润总额5%[20] - 财务报告内控一般缺陷：资产总额潜在错报＜资产总额0.5%，利润总额潜在错报＜利润总额3%[20] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失金额≥最近一期经审计净资产3%或1000万元[24] - 非财务报告内控重要缺陷：最近一期经审计净资产3%或1000万元>直接财产损失金额>最近一期经审计净资产1%或300万元[24] - 非财务报告内控一般缺陷：直接财产损失金额≤最近一期经审计净资产1%或300万元[24]