公司治理 - 截至2024年12月31日，董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构[7] 内部控制 - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 公司风险管理及内控体系基本健全，无重大、重要缺陷[37] 制度建设 - 公司制定人力资源相关管理制度规范管理[15] - 公司建立风险评估机制识别和应对内外部风险[17] - 公司制定多项制度，在多方面控制无重大缺陷[20][21][22][23][24] 信息系统 - 公司使用ERP等系统，通过晨会和周会传递信息，保障系统安全稳定运行[25] 监督机制 - 监事会和审计委员会负责内部监督，开展监督检查等工作[26] 缺陷标准 - 财务报告与非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应错报金额标准[27][28][31][32]