董事会会议 - 2024年度董事会召开8次会议，独立董事全出席[3] - 2024年召开独立董事专门会议4次，独立董事全出席[6] 议案审议 - 2024年1月30日审议通过调整2024年关联交易预计议案[8] - 2024年12月31日审议通过2025年关联交易预计议案[8] - 2024年8月29日通过续聘2024年度审计机构议案[9] - 2024年10月29日审议通过经理层绩效评价等议案[12] - 2024年5月17日审议通过回购注销部分限制性股票议案[12] 董事选举 - 2024年10月29日提名南海为董事候选人，11月15日当选[10] - 2024年12月31日提名吴小弟为董事候选人，2025年1月17日当选[11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露5份定期报告[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，望公司稳健规范运作[13]