会议召开情况 - 2024年董事会召开8次会议，独立董事刘新权全出席[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开3次[4][5] - 2024年独立董事专门会议召开4次，刘新权全出席[7] 议案审议情况 - 2024年1月30日审议通过2024年关联交易预计议案[10] - 2024年12月31日审议通过2025年关联交易预计议案[10] - 2024年8月29日通过续聘2024年度审计机构议案[11] 人员变动情况 - 2024年10月提名南海先生为董事候选人，11月当选[12] - 2024年12月提名吴小弟先生为董事候选人，2025年1月当选[13] 其他事项 - 按时编制并披露多份报告[10] - 2023年度内控评价报告反映实际情况[11] - 2024年通过管理层绩效评价等议案[13][14] - 2024年通过回购注销部分限制性股票议案[14] - 2024年独立董事履职维护权益，2025年将继续助力[15]