公司基本信息 - 公司1992年以定向募集方式设立，1996年更名山东鲁阳股份有限公司，2015年更名山东鲁阳节能材料股份有限公司[6][7] - 2006年11月6日首次向社会公众发行2600万股人民币普通股，11月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为5.10807586亿元，股份总数为5.10807586亿股，均为普通股[7][14] 股份相关 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[16][17] - 公司收购本公司股份情形有减少注册资本等六种，方式有证券交易所集中竞价交易等[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[39] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[67] - 董事会有权决定交易事项标准涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多项指标[73] - 董事会每季度至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[96] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[93] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前10天通知[107][109]